武汉亿元挪用资金案搁浅 法院以“退案函”结案

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  • 时间:2018-11-17 08:52
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湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院  记者日前从湖北省武汉市检察院获悉,2016年8月12日,武汉东湖新技术开发区人民法院一纸《退案函》,使得一桩涉案金额过亿元调用资金案的休庭审理遭“暂停”。法院向检方退案的理由是:“本院对本案不统领权”。  法院的遽然退案,让公诉机关措手不及。由于羁押限期届满,案件又还不办结,检察院将此案退回武汉市公安局,公安机关收案后再无任何法令救济手段,只得立即当天放人,给三名涉案犯法嫌疑人办理了取保候审。  法院受理刑事案件,对统领权的审查,本无可厚非,但记者在武汉考察采访发觉,东湖新技术开发区法院对这起案件的退案进程却显得虚无缥缈。官网资料显现:“案号(2016)鄂0192刑初379号案件、备案光阴:2016-08-09、了案光阴:2016-08-12、形态:已经了案”。  公司上亿资金被调用  8月12日,武汉东湖新技术开发区法院将武汉凯森化学有限公司副董事长王某某涉嫌调用公司1.015亿资金的案件,以不统领权为由,将档册退给了东湖新技术开发区检察院。  “上亿元的调用资金大案咋如许说退就退呢?” 得知这一消息后,作为受害人的武汉凯森化学有限公司(下称“凯森公司”)负责人一头雾水。公司员工对法院的退案之举更是倍感绝望。“由于案件没休庭审判,咱们企业的损失还不追回,企业运营如今仍处于瘫痪形态,动工有望。”  这起涉案金额过亿元的资金调用案,是怎样案发和被武汉公安机关备案侦察的?还得从一同公司跨省收买股权提及。  2012年,山东青州恒发公司法定代表人王某某与凯森公司签署股权收买意向书,由武汉凯森公司收买青州恒发公司局部股权,成为青州恒发公司的独一股东(法人股东)。依照约定,王某某又以团体表面入股武汉凯森公司,成为凯森公司股东,任副董事长职务。  由于王某某在分担运营青州恒发公司时期,违反财政制度,有调用、强占公司财富之万博体育官网网站,万博体育正规品牌,万博体育苹果app怎么打不开嫌,2014年12月1日,武汉凯森公司决定免除王某某青州恒发公司实行董事、法人代表、总经理的职务。一周后,王某某支使周某某、路某(青州恒发公司出纳)将青州恒发公司具有三家银行的局部钱款,转到了王某某把持的淄博澳纳斯化工有限公司(下称澳纳斯公司)银行账户。2012年12月8往后,王某某还支使周、路二人将青州恒发支出4454万银行承兑汇票转到澳纳斯公司银行账户。2015年2月12日,王某某又支使周、路二人,将青州恒发公司具有兴业银行[0.13% 资金 研报]淄博支行账户存款3700万元资金转到澳纳斯公司银行账户。尔后,王某某又将3700万元资金转入到团体银行账户上,用于购置理财富品、信托产物。  “犯法行为产生时,王某某已被免掉了专任的青州恒发公司总经理职务,那时独一的身份是武汉凯森公司的股东、副董事长,与青州恒发公司无任何关连。”凯森公司负责人示知记者,王某某调用资金的犯法行为是在2015年2月8日产生的。  2015年,武汉凯森公司向山东公安机关告发了王某某哄骗职务之便,涉嫌职务犯法的相干现实。2015年3月13日,山东省青州市公安局以未发觉王某某犯法现实为由,作出了青(经)不立字(2015)00009号不予备案通知书。  之后,武汉凯森公司又以王某某等涉嫌强占、调用本单元资金罪,向湖北公安机关实名告发。2015年5月,湖北省公安厅经侦总队将这一线索移交武汉市公安局。武汉市公安局经由考察后决定备案侦察,并于2015年7月8日、11日别离将犯法嫌疑人周某某、王某某抓获。  归案后,王某某在给武汉市公安局、武汉市检察院的一份公然悔罪信中写到:“经由深造与思索,本人对公安机关、检察机关对我所采用的各类刑事强制措施,默示齐全的认罪、悔罪,情愿接收十足法令上的应有处分”。王某某对自己的犯法现实供认不讳。  统领问题一波未平,一波又起  武汉市公安局侦察落幕之后,移送武汉市检察院审查起诉,此案经武汉市检察院指定统领,由东湖新技术开发区检察院审查起诉。  2016年3月,东湖新技术开发区检察院将该案退回武汉市公安局弥补侦察,在弥补侦察提要中,曾提出过该案统领权的问题。之后,对统领问题,东湖新技术开发区检察院案件承办人又向武汉市检察院作过汇报,失掉市检察院明白回答:“本案的犯法了局地位于武汉,故武汉司法机关对该案具有统领权“。  “2015年8月13日,我处对此案进行了专门研讨,以为武汉市公安局具有统领权。”武汉市检察院提供答复材料指出,武汉市是危害了局产生地,受侵害的对象是武汉凯森公司。同时,王某某是凯森公司的事情人员(副董事长),其哄骗了担负武汉凯森公司副董事长的职务便当。  公安部经济犯法侦察局《关于对非国家事情人员职务犯法案件统领权问题的看法》(公经〔2003〕436号)明白,非国家事情人员涉嫌职务犯法案件中,犯法嫌疑人事情单元地点地公安机关具有统领权。  在一份最高人民检察院研讨室关于非国家事情人员涉嫌职务犯法案件统领问题的看法中明白:“鉴于职务犯法案件的特殊性,对非国家事情人员涉嫌职务犯法案件的侦察统领问题,原则上以犯法嫌疑人事情单元地点地的公安机关统领为好,若是由犯法行为实行地或犯法嫌疑人寓居地的公安机关统领更为适合的,也可以由犯法行为实行地或犯法嫌疑人寓居地的公安机关统领”。  “王某某哄骗担负武汉凯森公司的副董事长的便当,调用本单元资金归团体使用的行为,其事情单元地点地即武汉市公安局对本案有统领权。”凯森公司负责人以为,王某某犯法行为产生时,正是哄骗了这一光阴段公司副董事长身份上的便当,将存于公司银行账户中的资金进行调用,武汉司法机关对地点辖区内公司的员工哄骗职务之便实行犯法的行为,该当具有统领权。青州恒发公司是武汉凯森公司的全资子公司,财政体系由武汉凯森公司掌控,其人员工资由武汉凯森公司报支;U盾口令、暗码均为双控,王某某第一光阴实行犯法的行为均产生在武汉,其行为表示为破碎摧毁凯森公司的U盾暗码零碎。  2016年8月5日,东湖新技术开发区检察院将该案起诉至东湖新技术开发区法院。但几天后万博体育官网网站,万博体育正规品牌,万博体育苹果app怎么打不开,东湖新技术开发区法院以对该案不统领权为由,以退案函的方式将该案退回东湖新技术开发区检察院。  法院因“统领权”退案  记者在采访中了解到,2016年8月12日上午,王某某的辩护律师提统领贰言。当天下午,东湖新技术开发区法院刑事审判庭明白回应了王某某的辩护律师关于统领区贰言的请求,默示合议庭成员一致以为东湖新技术开发区法院对本案不统领权,并当天制成退案的法令文书,抢在放工以前将案件退回检察院。  “涉案过亿元的大案,公安机关跨省不远万里办案,检察机关依法逮捕并移送起诉,前前后后花了一年多光阴。法院却在短短三天光阴内就了案了事,不提前示知,也不详细阐明

顺叙。”凯森公司负责人说,法院如斯不负责任的退案,不给受害人、公诉人、办案人留下申诉的机会。  武汉市公安局拥有统领权,武汉法院有诉讼统领权。那么,东湖新技术开发区法院将刑事案件以无统领权为由,退回给检方,这背地究竟有何隐情?  为了求证本相,记者离开东湖新技术开发区法院进行采访。记者屡次拨打东湖新技术开发区法院副院长、新闻发言人及办公室相干负责人德律风,提出采访需要,均遭谢绝。

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《武汉亿元调用资金案暂停 法院以“退案函”了案》532805




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